Transversal Capacitaciones

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Información general
Modalidad: Presencial
Cantidad de horas: 8
Cobertura geográfica: Cobertura nacional
Cobertura SENCE:
Convenio Marco:
Precio por alumno: $80.000

Objetivos

El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para asumir de manera óptima la correcta expresión de las ideas y redacción de textos escritos, dado que esta genera valor en empresas e instituciones, pues produce capital de identidad, legitimidad y confianza que permite enfrentar con éxito los complejos escenarios actuales.

Contenidos

Marco Legal de Lavado de Activos y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
• Funcionamiento del Lavado de Activos.
• Financiamiento al Terrorismo y Medidas de Prevención.
• Cohecho y Medidas de Prevención.
• Importancia del Conocimiento del Cliente.
• Señales de Alerta para Detección de Operaciones Sospechosas.
• Rol Preventivo de las Empresas e Instituciones Financieras.
• Actividades de Aprendizaje y Evaluación.

Materiales entregados

  • Examen diagnóstico
  • Diploma
  • Certificación
  • Pendrive y materiales de apoyo
  • Informe general de la actividad
  • Diploma de alumno destacado
  • Evaluación de participantes
  • Seguimiento y gestión

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