Objetivos
El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para asumir de manera óptima la correcta expresión de las ideas y redacción de textos escritos, dado que esta genera valor en empresas e instituciones, pues produce capital de identidad, legitimidad y confianza que permite enfrentar con éxito los complejos escenarios actuales.
Contenidos
- Marco Legal de Lavado de Activos y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
- Funcionamiento del Lavado de Activos.
- Financiamiento al Terrorismo y Medidas de Prevención.
- Cohecho y Medidas de Prevención.
- Importancia del Conocimiento del Cliente.
- Señales de Alerta para Detección de Operaciones Sospechosas.
- Rol Preventivo de las Empresas e Instituciones Financieras.
- Actividades de Aprendizaje y Evaluación.