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CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Objetivos

El objetivo del curso es desarrollar competencias en la gestión de la comunicación escrita, significa una base para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para asumir de manera óptima la correcta expresión de las ideas y redacción de textos escritos, dado que esta genera valor en empresas e instituciones, pues produce capital de identidad, legitimidad y confianza que permite enfrentar con éxito los complejos escenarios actuales.

Contenidos

  • Marco Legal de Lavado de Activos y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
  • Funcionamiento del Lavado de Activos.
  • Financiamiento al Terrorismo y Medidas de Prevención.
  • Cohecho y Medidas de Prevención.
  • Importancia del Conocimiento del Cliente.
  • Señales de Alerta para Detección de Operaciones Sospechosas.
  • Rol Preventivo de las Empresas e Instituciones Financieras.
  • Actividades de Aprendizaje y Evaluación.
CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Modalidad
Cobertura Sence
Convenio Marco
Duración
Presencial / E-learning
SI
SI
8 Hrs
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